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【】机构银行现正设法应对跨司法管辖区的监管合规和实体数据管理问题

发布时间:2021-04-08    来源:19999

本文摘要:.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}都柏林二零一五年10月30日电 -- Fenergo和Aite Group的新科学研究强调,金融机构必不可少以全世界视线来了解客户,以确保搭建跨境电商合规 为机构金融机构获得客户生命期管理方法解决方法的领跑企业Fenergo2020-03-08 发布了受Aite Group授权委托大力开展的新科学研究的最重要結果,科学研究数据显示,金融机构现阶段已经想方设法应对跨过好几个司法辖区的监管合规和实体线数据库管理要求难题。

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.prntac{TEXT-ALIGN: CENTER}都柏林二零一五年10月30日电 -- Fenergo和Aite Group的新科学研究强调,金融机构必不可少以全世界视线来了解客户,以确保搭建跨境电商合规 为机构金融机构获得客户生命期管理方法解决方法的领跑企业Fenergo2020-03-08 发布了受Aite Group授权委托大力开展的新科学研究的最重要結果,科学研究数据显示,金融机构现阶段已经想方设法应对跨过好几个司法辖区的监管合规和实体线数据库管理要求难题。(标志:http://photos.prnewswire.com/prnh/20150114/724322) 科学研究寻找,《反洗钱指令IV》(AMLD IV)被金融市场机构看作客户政策法规学习培训、了解客户(KYC)合规和法律法规实体线数据信息精英团队所将应对的较小挑戰。

略逊一筹的第二大挑戰原是国际性或地区性衍生产品监管(英国《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank)、欧州销售市场基础设施建设监管标准(EMIR)和《金融工具市场指令II》(MiFID II))与税收合规要求 -- 如英国《海外账户纳税法案》(FATCA)和协同汇报规则(CRS)。该科学研究还更进一步寻找,这种监管规章将不容易沦落这些没法处理客户数据信息的机构的诸多挑戰。跨过司法辖区挑戰中的重要一部分关键取决于全世界监管回绝的多元性,这将防碍金融机构能为了解客户合规难题而制定全世界现行政策。她们反倒必不可少充分考虑我国间的差别,这很有可能会出现趣味性,缘故是一些监管机构有可能要处理涉及治外法权的难题。

除此之外,数据信息信息保密经证实還是一些我国的繁杂难题,乃至是让全部佛山都而为疑惑的难题,这一点在数据信息访谈和储存层面更为明显。所涉及的司法辖区还包含中国内地、中国香港、印尼、新加坡、马来西亚、日本和中国台湾等亚太地区我国/地域,及其乌克兰、法国和美国。Aite Group杰出投资分析师、调查报告的创作者Virginie O'Shea答复:“当违反某一个监管机构所原著的封禁违反规定要求时,金融机构不容易应对经济发展上的惩治,及其接踵而来的声誉毁损。

因而机构必必须降低到以全世界角度来了解客户,以确保她们已经收集和监管超出合规目地需要的数据与终端设备文档。” 以个案分析为例证,该科学研究剖析了俩家经营规模相若的金融机构的客户政策法规学习培训成本费,結果寻找,自动化技术金融机构所耗的成本费比这些关键依靠人力处理的金融机构要较少87%。Fenergo产品经营高级副总裁Joe Dunphy讲到:“很明显,现在有一大堆原因来集中化运输了解客户合规和法律法规实体线数据信息难题,但是,每个司法辖区都没规范化的客户数据处理方法方式这一客观事实促使此类情况更为有益。

”他补充讲到:“尽管有可能没一个‘高考招生’来搭建这一点,但如今了解很多成熟的技术性和经营解决方法,根据合力推行,他们能够抵制应对和较小水平地降低这种跨境电商合规和数据信息挑戰。” 科学研究中的其他寻找还包含: 一半被访者答复,不断工作中是她们尤其疑惑的一个难题。绝大多数被访者要期待确定学习培训每名客户需要的時间长短。一半采访机构早就开售或已经建立有关客户文档存储的中间储藏库。

没一家采访机构基本上应用具有战略的客户了解方式,大部分金融机构至少有一部分以其了解客户工作部门为管理中心,这能反映出有金融机构更为注意了解客户的总体职责,并应用在机构方面上更为便捷的设计方案。二零一五年11月5日英国东部时间早上10点/伦敦时间中午3点,Aite Group的Virginie O'Shea将同Fenergo的Joe Dunphy一起参加互联网讨论会,辩论话题为跨过司法辖区监管合规:简易的数据库管理互联网。


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